Intressanta länkar
Fördjupning
Dokument och broschyrer
Klientkoll broschyr för läsning på skärm (PDF)
Lagtexter
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Branschorganisationer
FAR
Penningtvätt – experternas svar på redovisningskonsulternas frågor
SRF Konsulterna
Myndigheter
Europeiska rådet – Europeiska Unionens råd
EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
Kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Finansinspektionen
Rapportering till Finanspolisen